plus500 : Une pratique de trading unilatérale
1. Historique de l’entreprise et mode de fonctionnement 1.1 Qu’est-ce que plus500 Plus500 Ltd est une entreprise de fintech dont le siège social est basé à Haïfa en Israël. Maison-mère d’une opération internationale, elle gouverne une dizaine de filiales réparties sur plusieurs territoires, et possède la marque commerciale Plus500, qui opère la plateforme de trading www.plus500.com. […]
Ainvesting.eu : Une plateforme de trading recyclée par Xtrade?
(1) Similitudes entre Ainvesting et Xtrade : arnaque Forex supposée ? Ainvesting est une plateforme de trading autorisée et régulée par l’autorité financière Bulgare, la Bulgarian Financial Supervision Commission. À ce titre, elle agit sous l’égide de la MiFID et son utilisation est ouverte aux citoyens Européens. Xtrade est également une plateforme de trading qui est opérée […]
Nexo : Qu’advient-il de l’échange de cryptomonnaies depuis les scandales secouant l’industrie crypto ?
(1) Position de la magistrature bulgare Nexo est un échange de cryptomonnaies qui, selon le bureau du procureur bulgare, agirait comme un réseau d’escroquerie en bande organisée opérant depuis la Bulgarie, la Serbie et Chypre. L’entreprise aurait travaillé à la création de ‘call centers’ et autres services clients, avec pour objectif principal d’engager les consommateurs […]
AVIS COURTIER – IRONFX
1} Qui est le courtier Nom de trading : IronFX Domaine(s) : – www.ironfx.com (Bermudes, offshore) – www.ironfx.eu (approuvé en UE) – www.ironfx.co.uk (approuvé au Royaume-Uni par la FCA) – www.ironfx.co.au (Australie, suspendu) Entité(s) légale(s) : Notesco Limited Notesco Financial Services Limited Notesco UK Limited Notesco Pty Ltd – Suspendu & révoqué Juridiction(s) : Bermudes, Chypre, Royaume-Uni Lieu(x) : ∆ 36 Victoria Street, Hamilton HM 12, […]
La plateforme FXPace cache-t-elle des pratiques discutables de la part de ses opérateurs ?
En ce début d’année 2023, nos experts légaux et membres de notre réseau européen d’avocats ont décidé de faire la rétrospective des activités discutables des courtiers Forex. Nous avons donc choisi de revenir sur les pratiques de certaines plateformes de trading, notamment FXPace, dont nous avons déjà mis les méthodes en lumière. Plusieurs articles ont déjà été publiés par […]
L’enchevêtrement d’une crise Crypto
Avocats Litiges Financiers mène l’enquête (i) La crypto, un concept prometteur L’idée de développer des actifs numériques par opposition à un système fiduciaire trouve ses racines à la fin des années 1980, avec la tentative de DigiCash Inc. de créer la première monnaie virtuelle mondiale en 1989. Comme défini par Investopedia, la crypto-monnaie est « une monnaie […]
NEXO : Plateforme d’avenir ou future FTX ?
Avocats Litiges Financiers mène l’enquête (i) Qu’est-ce que Nexo ? Active depuis 2018, Nexo est une entreprise facilitant l’échange de monnaies dématérialisées numériques, les cryptomonnaies. Elle se définit comme un établissement de crédit dans le secteur financier numérique et est rattachée à Credissimo – une société connue dans le domaine des prêts instantanés et de la […]
FTX : L’effondrement d’un empire crypto
(i) Qu’est-ce que FTX ? FTX est un marché boursier de cryptomonnaies depuis 2019. L’entreprise existait à Chypre depuis 2015 sous le nom K-DNA Financial Services. FTX a été fondée par Sam Bankman-Fried, notamment connu dans le monde de la finance pour avoir créé Alameda Research en 2017, une entreprise de trading proposant des analyses […]
AVIS COURTIER – TRADE360
1} Qui est le courtier Nom de trading : Trade360 Domaine(s) : – www.trade360.com Entité légale : Crowd Tech Ltd Juridiction : Chypre Lieu(x) : ∆ 1 Argyri Eftalioti, Arch.Makariou III, Ravico Building, 5ème étage, 3085, Limassol, Chypre Régulé et supervisé par : Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) – Licence n˚202/13 ; Company registration n˚297365 Services proposés : Plateforme […]
AVIS COURTIER – ALVEXO
1} Qui est le courtier Nom de trading : Alvexo Domaine(s) : – www.alvexo.eu (approuvé en UE) – www.alvexo.fr (approuvé en UE) – www.alvexo.de (approuvé en UE) – www.alvexo.it (approuvé en UE) – www.alvexo.com (offshore) Entité légale : VPR Safe Financial Group Limited VPR Safe Financial Group UK Limited HSN Capital Group Ltd Juridiction(s) : Chypre, Royaume-Uni, Seychelles Lieu(x) : ∆ 1 rue Agias Fylaxeos, 3025 Limassol, Chypre […]
